发布日期：2024-11-28 05:32 点击次数：96
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性论说未必关键遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好意思性承担法律职守。
热切本色教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会罗致的网罗投票系统：上海证券往来所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票形态：本次鼓动大会所罗致的表决形态是现场投票和网罗投票相调治的形态 - 现场会议召开的日历、时期和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券往来所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智力：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关系端正膨胀 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往来决策诊治不组成关键诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（矫正稿）》过头摘抄的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司关键金钱重组惩办目的》第十三条文定的重组上市的议案（矫正稿）
三、鼓动大会投票提防事项 - 本公司鼓动通过上海证券往来所鼓动大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可利用的表决权数目是其名下一王人鼓动账户所抓疏导类别正常股和疏导品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形态重迭进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓动对所有议案均表决达成才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面神气奉求代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓动切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓动授权奉求书、鼓开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解释过头向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和策划形态参见“六、其他事项之本次会议策划形态”。 - 鼓动可罗致传真或信函的形态进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划形态： - 策划东说念主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为利用表决权。
奉求东说念主抓正常股数： 奉求东说念主抓优先股数： 奉求东说念主鼓动账户号：
序号 | 非积贮投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附奏凯条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策诊治不组成关键诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（矫正稿）》过头摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司关键金钱重组惩办目的》第十三条文定的重组上市的议案（矫正稿） | | | |
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东说念主应当在奉求书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。