发布日期：2024-11-25 07:34 点击次数：166
（原标题：第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告）
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-074
杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月9日召开，审议通过了以下议案：
对于本次往返顺应上市公司首要钞票重组联系法律法例步调的议案：公司拟通过向杭州汽轮能源集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股鼓吹刊行A股股票的神志换股汲取并吞杭汽轮。董事会以为，本次往返顺应联系法律法例及法式性文献的步调。
对于杭州海联讯科技股份有限公司换股汲取并吞杭州汽轮能源集团股份有限公司暨联系往返决策的议案：具体决策包括换股汲取并吞两边、换股汲取并吞神志、换股刊行的股票种类及面值、换股对象及并吞施行股权登记日、换股价钱及换股比例、换股刊行股份的数目、换股刊行股份的上市处所、权益受限的换股鼓吹所捏股份的处理、海联讯异议鼓吹的利益保护机制、杭汽轮异议鼓吹的利益保护机制、过渡期安排、钞票过户或委用的安排、债权债务贬责、职工安置、滚存未分派利润安排、决议有用期等。
对于过火摘抄的议案：公司编制了《杭州海联讯科技股份有限公司换股汲取并吞杭州汽轮能源集团股份有限公司暨联系往返预案》过火摘抄。
对于签署附要求班师的的议案：公司拟与杭汽轮签署附要求班师的《杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮能源集团股份有限公司之换股汲取并吞契约》。
对于本次往返组成首要钞票重组、联系往返的议案：本次往返合座组成首要钞票重组，亦将组成公司与杭汽轮的联系往返。
对于本次往返预测组成第十三条步调的重组上市的议案：本次往返预测组成重组上市。
对于本次往返顺应第四条步调的议案：公司以为本次往返顺应联系步调。
对于本次往返顺应第十一条及四十三条步调的议案：公司以为本次往返顺应联系步调。
对于本次往返前十二个月内上市公司购买、出售钞票情况的议案：公司未发生首要钞票购买、出售行径。
对于本次往返履行法定门径的完备性、合规性及提交的法律文献的有用性的议案：公司以为本次往返已履行了必需的法定门径。
对于本次往返联系主体不存在第十二条情形的议案：公司以为本次往返联系主体不存在止境往返情形。
对于公司股票价钱在本次往返初度公告日前20个往返日内波动情况的议案：公司股票价钱在本次往返初度公告日前20个往返日内不存在止境波动。
对于本次往返选拔的守密措施及守密轨制的议案：公司已选拔必要且充分的守密措施。
对于提请鼓吹会承诺杭州市国有老本投资运营有限公司免于发出要约的议案：提请鼓吹会批准杭州老本免于发出要约收购公司的股份。
对于本次往返顺应联系步调的议案：公司以为本次往返顺应联系步调。
对于提请鼓吹会授权董事会及董事会转授权术划顾问层办理本次往返联系事宜的议案：提请鼓吹会授权董事会及辩论顾问层办理本次往返联系事宜。
对于暂不召开鼓吹会审议本次往返联系事宜的议案：鉴于本次往返触及的审计、估值等使命尚未完成，公司董事会决定暂不召开鼓吹会审议本次往返联系事项。
特此公告。杭州海联讯科技股份有限公司董事会2024年11月9日